Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР»
Собрание состоится 27 июня 2023 года.
Место проведения собрания: Приморский край, п. Угловое, ул. 1-я Рабочая, д. 1
Начало собрания в 12.00 часов, регистрация участников в 11.00 часов.
Форма проведения - очное голосование.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 7 июня 2023 года.
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-07-31301-F
Повестка дня собрания:
Определение порядка ведения собрания.
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли Общества за 2022 год.
Избрание членов Совета директоров.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Утверждение внешнего аудита.
Начисление (выплата) дивидендов за 2022 год.
Выплата разового сбора в бюджет, согласно установленного государством процента.
Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению для ознакомления при подготовке годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 8 до 16 часов, в отделе ценных бумаг комбината (каб. 32) с 8 июня 2023 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров АО «Горнорудная компания «АИР» на 7 июня 2023 года.
Акционер (представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Доверенность представителя на голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и ГК.
Совет директоров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР».
- Изменения в ЕГРЮЛ АО "ГРК "АИР"
- Изменения и дополнения в устав АО "ГРК "АИР"