СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
АО «Горнорудная компания «АИР»

Акционерам

Уважаемый акционер!

 

          Сообщаем Вам о проведении годового собрания акционеров Акционерного общества «Горнорудная компания «АИР» (местонахождение общества: Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, дом 3).

 

         Собрание состоится 28 июня 2021 года. Начало собрания в 12.00 часов, регистрация участников в 11.00 часов, окончание регистрации в 11.30.

 

         Форма проведения - очное голосование.

 

         Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 3 июня 2021 года.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение порядка, регламента ведения собрания акционеров.

  2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

  3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли за 2020 год.

  4. Избрание членов совета директоров.

  5. Избрание членов ревизионной комиссии.

  6. Утверждение внешнего аудита.

  7. Утверждение (начисление) дивидендов за 2020 год.

 

         С информацией (материалами), подлежащими предоставлению для ознакомления при подготовке годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 10 до 16 часов, в отделе ценных бумаг комбината (каб. 32), с 7 июня 2021 года.

 

         Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров АО «ГРК «АИР» на 3 июня 2021 года.

 

         Акционер (представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

 

         Доверенность представителя на голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и ГК.

 

         Совет директоров Акционерного общества «Горнорудная компания «АИР».