ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ
СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
АО «Горнорудная компания «АИР»
Акционерам
Уважаемые акционеры!
Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР»
Собрание состоится 24 июня 2026 года.
Место проведения собрания: Приморский край, п. Угловое, ул. 1-я Рабочая, д. 1
Начало собрания в 12.00 часов, регистрация участников в 11.00 часов.
Форма проведения - очное голосование.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 3 июня 2026 года.
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-07-31301-F
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли Общества за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение внешнего аудита.
7. Начисление (выплата) дивидендов за 2025 год.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
9. Начисление (выплата) дивидендов по итогам 1 кв. 2026 года.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению для ознакомления при подготовке годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 8 до 16 часов, в отделе ценных бумаг комбината (каб. 32) с 4 июня 2026 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров АО «Горнорудная компания «АИР» на 3 июня 2026 года.
Акционер (представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Доверенность представителя на голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и ГК.
Совет директоров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР».
