ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ

СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
АО «Горнорудная компания «АИР»

Акционерам

Уважаемый акционер!

 

          Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР»

Собрание состоится 27 июня 2023 года.

Место проведения собрания: Приморский край, п. Угловое, ул. 1-я Рабочая, д. 1

Начало собрания в 12.00 часов, регистрация участников в 11.00 часов.

Форма проведения - очное голосование.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 7 июня 2023 года.

Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-07-31301-F

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Определение порядка ведения собрания.

  2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год

  3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли Общества за 2022 год.

  4. Избрание членов Совета директоров.

  5. Избрание членов ревизионной комиссии.

  6. Утверждение внешнего аудита.

  7. Начисление (выплата) дивидендов за 2022 год.

  8. Выплата разового сбора в бюджет, согласно установленного государством процента.

  9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.

 

          С информацией (материалами), подлежащими предоставлению для ознакомления при подготовке годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 8 до 16 часов, в отделе ценных бумаг комбината (каб. 32) с 8 июня 2023 года.

 

          Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров АО «Горнорудная компания «АИР» на 7 июня 2023 года.

 

          Акционер (представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

 

          Доверенность представителя на голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и ГК.

 

Совет директоров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР».

 

          - Отчет об итогах голосования

 

          - Изменения в ЕГРЮЛ АО "ГРК "АИР"

 

          - Изменения и дополнения в устав АО "ГРК "АИР"