СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
АО «Горнорудная компания «АИР»

Акционерам

       Уважаемый акционер!

 

          Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР» (местонахождение общества: Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, дом 3).

 

          Собрание состоится 29 июня 2022 года. Начало собрания в 12.00 часов, регистрация участников в 11.00 часов, окончание регистрации в 13.00

 

          Форма проведения - очное голосование.

 

          Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 7 июня 2022 года.

Повестка дня собрания:

 

  1. Определение порядка ведения собрания.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
  3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли Общества за 2021 год.
  4. Избрание членов Совета директоров.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии.
  6. Утверждение внешнего аудита.
  7. Начисление (выплата) дивидендов за 2021 год.
  8. Внесение изменений в Устав Общества.
  9. Внесение дополнений в Устав Общества

 

          С информацией (материалами), подлежащими предоставлению для ознакомления при подготовке годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 8 до 16 часов, в отделе ценных бумаг комбината (каб. 32) с 8 июня 2022 года.

 

          Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров АО «Горнорудная компания «АИР» на 7 июня 2022 года.

 

          Акционер (представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

 

          Доверенность представителя на голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и ГК.

 

          Совет директоров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР».

 

          - Отчет об итогах голосования

 

          - Изменения в ЕГРЮЛ АО "ГРК "АИР"

 

          - Изменения и дополнения в устав АО "ГРК "АИР"